立博中国最新官网(ladbrokes)科技有限公司

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于２００８年１２月２６日以电子邮件方式及书面专人送达方式发出通知，会议于２００８年１２月３１日上午９：３０在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　鉴于公司第一届董事会任期于２００９年１月１８日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。经主要股东协商，公司董事会提名宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华、徐金梧、王仁康、蒋文军等九人为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），其中，徐金梧、王仁康、蒋文军等三人为公司独立董事候选人。按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。董事的选举将采用累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事，任期三年。

　　公司第一届董事会董事赵建明、姚寨荣任期届满将离任，感谢二位董事在担任董事期间为公司所做的贡献。

　　经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华作为公司第二届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

　　经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，徐金梧、王仁康、蒋文军作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意徐金梧、王仁康、蒋文军作为公司第二届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会审议。

　　《敏感信息管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　宋济隆先生：中国国籍，无境外居留权。１９６３年８月出生，大专学历，浙江大学ＥＭＢＡ，高级经济师。１９９９年至２００６年１月任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理，２００６年至今任本公司董事长、总经理。兼任宁波东力微特电机有限公司、宁波经济技术开发区森友贸易有限公司执行董事，为齿轮专业协会常务理事、中国金属学会冶金设备分会理事、宁波市代表、宁波市工商联副会长、宁波江东区工商联会长。

　　宋济隆先生与董事许丽萍女士为夫妻关系，是本公司实际控制人，宋济隆先生直接持有本公司１３５０万股，通过浙江东力集团有限公司间接持有公司股份５１９７．５万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许丽萍女士：中国国籍，无境外居留权。１９６５年１月出生，大专学历，经济师。 ２００６年１月至今任本公司董事，现任浙江东力集团有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司监事，宁波东力进出口有限公司、宁波东力太普机械制造有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司执行董事。

　　许丽萍女士与董事宋济隆先生为夫妻关系，是本公司实际控制人，许丽萍女士直接持有本公司股份１３５０万股，通过浙江东力集团有限公司间接持有公司股份２１６８．１万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗岳芳先生：中国国籍，无境外居留权。１９６５年４月出生，中员，高级经济师。１９９９年起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；２００６年１月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事。

　　罗岳芳先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份５９７３７５０股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张萌女士：中国国籍，无境外居留权。１９６２年１０月出生，博士在读，高级工程师。２００２年任中信重机齿轮箱有限责任公司齿轮事业部副部长；２００３年１２月起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；２００６年１月至今任本公司董事、副总经理。为中国有色金属装备技术委员会委员、全国齿轮标准化技术委员会委员、齿轮专业协会专家委员会委员。曾获宁波市十大杰出青年，宁波市“４３２１人才第一层次人才”，宁波市特殊贡献专家。

　　张萌女士与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份２６３２５００股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毛应才先生：中国国籍，无境外居留权。１９６７年９月出生，本科学历。１９９５年至２００４年任ＳＥＷ传动设备（天津）有限公司高级经理；２００６年至２００７年任ＳＥＷ－电机（苏州）有限公司制造部副总经理；２００８年１月至８月任ＳＥＷ－电机（苏州）有限公司常务副总经理。２００８年１０月起任本公司副总经理。

　　毛应才先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢志华先生：中国国籍，无境外居留权。１９７４年９月出生，中员，本科学历，会计师。２００１年１１月至２００６年１月，任宁波汇通投资有限公司财务经理；２００６年１月至２００７年３月，任宁波康大进出口有限公司财务经理；２００７年４月至今，任浙江东力集团有限公司财务经理。

　　谢志华先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐金梧先生：中国国籍，无境外居留权。１９４９年４月生，中员，博士学历。１９８９年起历任北京科技大学机械学院副教授、教授、博士生导师、北京科技大学副校长等职务，现任北京科技大学校长，２００６年１１月至今任本公司独立董事，兼任新余钢铁股份有限公司独立董事。

　　徐金梧先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王仁康先生：中国国籍，无境外居留权。１９３２年７月生，中员，本科学历，教授级高工。１９７９年起任职于机械工业部科技司，历任副处长、处长、副总工程师、副司长；１９９４年退休，现任中国齿轮专业协会名誉会长、专家委员会主任、国家科技部评估中心评估专家、中国机械工程学会技术资格认证委员会副主任。２００６年１１月至今任本公司独立董事。

　　王仁康先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蒋文军先生：中国国籍，无境外居留权。１９７１年４月生，硕士，高级会计师，注册会计师。就职于浙江省注册会计师协会，现任浙江省注册会计师协会副秘书长，２００６年１１月至今任本公司独立董事，兼任浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事。

　　蒋文军先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于２００８年１２月３１日召开，拟于２００９年１月２０日召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

　　《募集资金管理细则》详见７月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、截至２００９年１月１４日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　（说明：此议案表决时采用累积投票制度，对独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对非独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

　　（说明：此议案表决时采用累积投票制度。每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２００８年１２月３１日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席莫富华先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

　　公司第一届监事会任期届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届选举。公司第一届监事会提名莫富华先生、林裕华先生为第二届监事候选人，与公司工会委员会选举的职工代表监事张小光先生共同组成公司第二届监事会。

　　莫富华先生：中国国籍，无境外居留权。１９６８年８月出生，ＥＭＢＡ在读，经济师。１９９９年起历任本公司生产部长、市场总监；现任本公司营销部长，２００６年１月起任本公司监事会主席。兼任宁波经济技术开发区森友贸易有限公司、宁波东力微特电机有限公司经理，宁波东力进出口有限公司监事。

　　莫富华先生是公司拟聘董事宋济隆先生的妹夫，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份４５２２５００股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林裕华先生：中国国籍，无境外居留权。１９６２年２月出生，中员，本科学历，高级讲师。１９８２年起进入宁波机械工业学校，历任教师、机制科科长、教务科长、副校长；２００３年９月至２００６年１月份任本公司人力资源部部长，现任本公司党总支。２００６年１月至今任本公司监事。兼任宁波东力微特电机有限公司监事。

　　林裕华先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份４１８５０００股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于２００８年１２月３０日在公司三楼会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：

　　会议一致同意选举张小光先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第二届监事会任期一致。

　　张小光先生：中国国籍，无境外居留权。１９６３年９月出生，中员，本科学历，高级讲师。１９８４年７月至２００４年１月在宁波机械工业学校任教，历任团委，教务科长，校长助理；２００４年１月至２００５年１月任奥克斯集团人力资源部副部长；２００５年１月至２００６年１月在宁波大红鹰职业技术学院任教，任经管系办公室主任，督导组长；２００６年１月至今任本公司人力资源部副部长。兼任宁波德斯瑞投资有限公司经理。

　　张小光先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份２３６２５０股。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。